南投縣警察局刑警大隊科偵隊利用165大數據，長期分析轉帳水房態樣，發現疑有犯罪集團使用model pool 通訊設備（俗稱貓池）插用境外門號接收OTP認證簡訊碼，並利用OTP 認證簡訊碼開通國內外電子支付、通訊軟體及其他APP等，作為犯罪使用，另經調查發現已有不少被害人個資遭冒用，危害治安甚鉅。
警方利用各項科技偵查方式，分析此類犯罪態樣資料，發現臺中市南屯區、高雄市鼓山區等地，曾出現境外他國門號搭配「貓池」設備收受簡訊的情況，疑似作為犯罪集團電信詐欺機房或轉帳水房。經專案小組長期跟監埋伏，見時機成熟後報請臺中地方檢察署檢察官郭逵指揮偵辦，並向臺中地方法院聲請搜索票。
113年6月19日執行搜索，成功逮捕以李姓主嫌（70年次）為首電信詐欺集團共7名（含首謀1人、幹部2人、成員4人），並查扣 USDT虛擬貨幣共計9萬1873.873顆、貓池設備9組、電腦8台、手機102支、菲律賓門號卡（Globe Prepaid）2,651張、監視器1組等贓（證）物，另勘查機房內代付系統平臺帳務資料及電腦內，記載總交易金額達9億1,490萬7,963元，全案依詐欺、賭博、洗錢防制法、個資保護法等罪嫌移送臺中地檢署偵辦，並於113年9月份起訴在案。
縣警局長謝宗宏表示，隨著社群網絡發達，網路犯罪具有高度隱密性，不易被發現真實身分，犯罪者利用其特性，大肆PO文廣告，針對人性弱點進行詐騙行為，並不斷利用時事推新花樣的詐騙手法，誘惑民眾掉入詐騙陷阱，尤其藉由便利電信網路進行「詐欺犯罪，倘民眾接獲可疑電話簡訊或網路資訊，可撥打165電話資詢，謹記一聽、二掛、三查證訣竅，以免受騙，確保自身財產安全。
